Tổng đài trực tuyến 19006199
Đặt câu hỏi tư vấn 
Công văn 9031/NHNN-TTGSNH cảnh báo phòng ngừa tội phạm của Ngân hàng Nhà nước
Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số công báo: Theo văn bản Số hiệu: 9031/NHNN-TTGSNH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Minh Thắng Ngày ban hành: 19/11/2010 Hết hiệu lực: Đang cập nhật Áp dụng: 19/11/2010 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, An ninh trật tự - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------------------Số: 9031/NHNN-TTGSNH
V/v: cảnh báo phòng ngừa tội phạmCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2010Kính gửi: Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng tại Việt NamCục An ninh tài chính tiền tệ & đầu tư, Tổng cục An ninh II, Bộ Công an có Công văn thông báo về vụ án làm chứng thư bảo lãnh giả của ngân hàng để lừa đảo khách hàng chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn hoạt động: đối tượng là nhân viên ngân hàng sử dụng con dấu của ngân hàng để đóng dấu khống lên phôi giấy trắng có in logo của ngân hàng; giả mạo chữ ký của Lãnh đạo ngân hàng này để làm chứng thư bảo lãnh giả. Tiếp đó, đối tượng ngoài ngân hàng sử dụng chứng thư bảo lãnh giả để viết tên của khách hàng. Đây là hình thức phạm tội mới, có sự câu kết giữa đối tượng ngoài ngân hàng với nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng.Để phòng ngừa vụ việc tương tự có thể xảy ra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng:1. Tiến hành rà soát và ban hành đầy đủ quy trình quản lý, sử dụng và bảo quản con dấu tại đơn vị;2. Tăng cường công tác quản lý nhân sự; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng con dấu;3. Trường hợp phát hiện hành vi có dấu hiệu lừa đảo, tổ chức tín dụng phải báo cáo ngay Ngân hàng Nhà nước, cơ quan pháp luật Việt Nam để ngăn chặn và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng biết, thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTGSNH2.TL. THỐNG ĐỐC
KT. CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
PHÓ CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
Hoàng Đình Thắng Không có văn bản liên quan.
Hiệu lực văn bản
Hiệu lực liên quan
Văn bản chưa có liên quan hiệu lực Văn bản đang xem
Công văn 9031/NHNN-TTGSNH cảnh báo phòng ngừa tội phạm của Ngân hàng Nhà nước
In lược đồCơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số hiệu: 9031/NHNN-TTGSNH Loại văn bản: Công văn Ngày ban hành: 19/11/2010 Hiệu lực: 19/11/2010 Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, An ninh trật tự Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Theo văn bản Người ký: Hoàng Minh Thắng Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật Tình trạng: Còn Hiệu lực File văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!