Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 474/QĐ-TTg Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 – 2020.
Theo Quyết định này, Thủ tướng yêu cầu từ nay đến năm 2020 sẽ phải rà soát, nghiên cứu, chỉnh sửa một số Luật, Nghị định liên quan đến rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố như:
- Luật Phòng, chống rửa tiền: sửa các quy định về nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng; chủ sở hữu hưởng lợi; phân loại rủi ro khách hàng; bảo mật và chia sẻ thông tin; người có ảnh hưởng chính trị, giám sát đặc biệt giao dịch;
Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố
- Bộ Luật Tố tụng hình sự: về tịch thu các khoản thu, lợi nhuận từ tài sản phạm tội;
- Luật Phòng, chống tham nhũng;
- Nghiên cứu đề xuất xây dựng biện pháp tịch thu tài sản không thông qua thủ tục kết tội, buộc đối tượng tình nghi phải chứng minh nguồn gốc hợp pháp của tài sản và đề xuất quy định có liên quan trong Bộ luật hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Phòng chống tham nhũng;
- Bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố vào Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực liên quan.
hieuluat.vn
Tác giả: Lê Hà Vy 
Chủ đề:
